14
Апрель
2014

Проверка физических лиц

Нередко возникает необходимость проверить, действительно ли тот или иной человек является руководителем или собственником компании, от лица которой он выступает. Когда собеседник действует от имени конкретной организации, получить необходимые сведения довольно просто, достаточно заказать выписку из ЕГРЮЛ, можно даже ограничиться ее онлайн вариантом. Если же Ваш партнер представляет, например, группу компаний, остается лишь проверять каждую организацию этой группы по отдельности, что не всегда возможно ввиду недостаточности данных для поиска.

Даже детальные отчеты порой не дают точной информации, так, например, в простом отчете аффилированность - физические лица данные основываются на поиске по Ф.И.О. и не исключают возможных совпадений с полными однофамильцами. Можно конечно отсортировать найденные организации по региону регистрации, но это не исключает возможной.

Однако проверка конкретного человека на участие в организациях в качестве руководителя и/или учредителя или на регистрацию его в качестве ИП все же возможна, для этого необходимо знать какой-либо признак точно идентифицирующий человека, ИНН или номер паспорта. На основании этих данных осуществляется поиск в Едином государственном реестре юридических лиц и предоставляется сводная информация по всем организациям, в которых конкретное лицо зарегистрировано в качестве руководителя или учредителя.

Оставьте заявку на проверку физического лица прямо сейчас:

Уже в течение часа с момента оформления заказа, выписка будет отправлена на ваш Email в формате PDF.