Проверка контрагента

11
Апрель
2013

Комплексный отчет на контрагента

Для снижения степени риска Вашего бизнеса при принятии управленческих решений, закажите подготовку комплексного отчета по интересующей Вас организации, особенно если предполагаются долгосрочные партнерские отношения с компанией - контрагентом. Комплексный отчет по контрагенту формируется на основе данных официальных информационных ресурсов государственных органов:

  • Федеральной налоговой службы;
  • Федеральной службы гос. статистики;
  • Федеральной антимонопольной службы.

В отчет попадают сведения с 2005 года по настоящее время, а также в нем фиксируется история изменений ряда ключевых параметров, с помощью которых Вы сможете не только изучить текущее состояние компании, но также оценить риски, связанные с прошедшими этапами развития проверяемой организации.

14
Апрель
2014

Проверка физических лиц

Нередко возникает необходимость проверить, действительно ли тот или иной человек является руководителем или собственником компании, от лица которой он выступает. Когда собеседник действует от имени конкретной организации, получить необходимые сведения довольно просто, достаточно заказать выписку из ЕГРЮЛ, можно даже ограничиться ее онлайн вариантом. Если же Ваш партнер представляет, например, группу компаний, остается лишь проверять каждую организацию этой группы по отдельности, что не всегда возможно ввиду недостаточности данных для поиска.

Даже детальные отчеты порой не дают точной информации, так, например, в простом отчете аффилированность - физические лица данные основываются на поиске по Ф.И.О. и не исключают возможных совпадений с полными однофамильцами. Можно конечно отсортировать найденные организации по региону регистрации, но это не исключает возможной.

11
Апрель
2013

Реестр дисквалифицированных лиц

Смысл дисквалификации состоит в ограничении права конкретного человека занимать должности на гос.службе или руководить юридическими лицами занимать посты в советах диреторов и др. Физическое лицо может быть дисквалифицировано на срок от шести до 36 месяцев.

Существует даже реестр лиц, в отношении которых применена дисквалификация, его ведением занимаются органы Федеральной налоговой службы, а информация о дисквалифицированных лицах является открытой и может быть предоставлена по письменному запросу любого гражданина РФ в виде: